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主题:[转帖]和中投资咨询公司移民项目创收有“道”

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和中投资咨询公司移民项目创收有“道”

作者:方岩 2016年10月27日,盖丽丽于北京市朝阳区东三环朝外SOHO A座703室与北京和中联合投资咨询有限公司(以下简称和中公司)签订了一份《希腊居留许可代理服务合同》及其补充合同。合同约定和中公司帮盖丽丽在希腊开账户并协助考察投资购房移民,盖丽丽依照约定支付了5万元人民币代理服务费。
事情似乎在有条不紊的进行,然而,盖丽丽却按照和中公司设定的方向一步步掉入陷阱。

和中公司跟受害人签的代理服务合同
盖丽丽告诉记者:“我们到希腊看房,和中公司的人寸步不离,只带我们到他们指定的楼盘看房。在和中公司工作人员的指导下,我花了31.38万欧元于希腊雅典购买了马洛公寓,当时开具的发票是23万欧元,其中近9万欧元没有票据。签订购房合同时,和中公司翻译害怕承担责任就签假名,用以掩盖合伙欺诈的犯罪行为。可恶的是,和中公司利用我们看不懂希腊文合同,明明合同上写的是17万欧元的购房价款(回国后请人翻译才知道),却让我们交31.38欧元房款,这不是和中公司跟房产商合谋诈骗吗?购房后我到希腊实地考察发现此处房产价格比当地房价高出三倍。另外,实地考察前付的5万人民币说好回来退一半的,结果一分不退。这完全是一起典型的合同诈骗。”
据记者调查,与盖丽丽这起明目张胆的欺诈不同的是,和中公司“深耕”多年的美国EB5项目就显得隐蔽得多,一般采用的策略就是一个字——“拖”。



和中公司副总王群伟2018年给投资人的回复
“2016年5/6月份,我接到了一个陌生电话,对方自称是和中公司,是一家老牌移民公司。然后在电话中带劲地宣传美国EB5项目移民的便捷和优势,继而加上微信发了一通EB5项目投资移民情况介绍。此时,正纠结于孩子在北京读书问题,难免不心动。自此就没有消停过,三天两头接到和中公司电话。2016年7月被和中公司多次电话邀约后,参加了在他们公司举办的出国留学项目说明会。和中公司工作人员说像我们这样没有北京户口的孩子无法在北京上学,最捷径的就是以办理EB5在美国投资的形式,不但可以在五年内拿到合法身份进最好的学校还能保证投资本金的安全,这是一件多么好的一件事啊。在几个销售人员轮番的轰炸下,我虽然不懂什么是EB5,当天还是选择相信和中公司交了中介费3万元人民币。因中介公司称投资要涨价,催我们务必一个月内汇出款。我们借款170万人民币,在销售和文案的指导下,按照他们的要求及提供的境外账户,于八月底分别汇出律师费16500美金,汇到项目方55万美金。自此就陷入了万劫不复之中。钱交了之后却发现EB5项目并不是想象的那样,有的人钱交了五六年了,也没有办成移民。我一下子慌了神,2017年4月起要求和中公司协调退款。之后便踏上了漫漫追讨路。”严女士说着说着流下了心酸的泪。
记者了解到,EB5项目早在特朗普上台(2017年1月)之前的2015年就已经进入排期,特朗普上台后直接叫停了该投资移民项目。然而,和中公司对该项目的宣传并没有停止,收费、签合同也没有停止。新疆的吴先生是2017年7月跟和中公司签订的EB5投资移民项目合同,济南的顾先生是2017年8月签的EB5投资移民项目合同。在EB5项目全面叫停的情况下,依然跟客户签订EB5项目投资移民合同,此时和中公司离合同诈骗还有距离吗?目前,在大多数投资人要求退出该投资移民项目时,和中公司不理不睬,一直在坚守“拖”字诀。
记者曾进入一个近200人的和中EB5项目投资移民维权群,各种控诉几乎不绝于耳。面对至少暂时不可能实现的项目,和中公司却理直气壮,以各种理由推脱,说不可能退款,即使退也要五年合同到期,项目方还有权利延长一到两年再退款。后来又说肯定退不了款,一切按照合同走,可大部分投资人手里并没有合同。像严女士那样,2016年7月签的合同到2018年11月5日才拿到手。

和中公司代理EB5项目投资移民群维权群聊天截图
严女士还告诉记者,“在和中公司拒绝协调退款的情况下,历尽艰辛找到了项目方,幸运的是项目方同意协调提前退回我五十万美金投资款,但表示另外五万美金已经给付了中介佣金无法退回。在不堪借款重负的情况下,我答应了返回五十万美金的条件。可和中公司却不承认他们拿了这5万美金,说不太清楚,可他们的合作单位汇通基金也说了这部分钱给了和中公司,有录音为证。但和中公司就是矢口否认。”
和中公司的一个移民项目能够挣5万+美金,这其中还不包括项目方给其的投资人投资利润部分,因为投资人从来也没有收到过利润。即使是多年前EB5项目投资移民成功的,也仅能拿回投资款的50%左右。
《人民网》2016年3月11日曾经有一篇题为《女子国外买房遇抵押移民梦碎 和中公司承诺1个没兑现》的报道,看了让人对和中公司又多了一层认识。报道显示,北京的许女士为了给儿子提供更好的教育机会,交了21万元人民币的中介费,经和中公司“经纪”,2012年7月去地中海小国塞浦路斯拉那卡市购买了一套面积90平方米的公寓花了30万欧元,即可全家移民。这桩听上去无比诱人的“美事”却让北京的许女士头疼不已。许女士花费数百万元人民币,通过和中公司买房投资移民,等许女士准备入住时,却被告知这套公寓被当地开发商抵押给银行了,许女士无法获得房屋地契,儿子年满18周岁后也将被取消当地永久居留权。“中介的承诺一个也没有兑现,算是白折腾了。”许女士悔不当初。
据记者掌握的有效信息,塞浦路斯拉那卡市同期90平方米的公寓房价也就在13万欧元左右。
“我们都知道中介坑人,都见过中介黑,但没见过和中公司这么黑的中介。”盖丽丽不无感慨地说。
(文章来源:公众号 华视法务 ID:gh_a1f84a2a5665)
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